Они обналичивали деньги через подставные фирмы.
13 человек задержали в Иркутске по подозрению в незаконном обналичивании крупных сумм. В офисах подпольной организации провели более тридцати обысков, в ходе которых изъято около миллиона рублей, десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документация, содержащие сведения о сомнительных финансовых операциях. Оперативники выяснили, что группировка обналичивала крупные суммы денег через подставные фирмы для желающих уйти от налогов предпринимателей, удерживая определенный процент в качестве вознаграждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
«По оперативным сведениям, в незаконном обороте могло находиться более миллиарда рублей. Разработка деятельности группы началась по материалам, полученным от налоговых органов, которые в ходе камеральных налоговых проверок установили факты обналичивания в значительных объёмах», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». К расследованию привлекли специальную следственно-оперативную группу, в которую вошли оперативные сотрудники Управления ФСБ по Иркутской области и следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Иркутской области.
ИА «ИркСиб», фото с сайта sputnik.kg.
