Им грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.
Семерых ангарчан задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, они помогали клиентам уходить от налогов, обналичивая средства за определенный процент. При обысках в квартирах и арендованном офисе подозреваемых полицейские обнаружили более 180 печатей, почти 200 банковских карт, цифровые носители, сотовые телефоны, а также документы, подтверждающие криминальную деятельность фигурантов.
По предварительным данным, подозреваемые заработали на незаконных банковских операциях более 200 миллионов рублей за два года. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Троих фигурантов заключили под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемых, а также счета фиктивных юридических лиц.
ИА «ИркСиб», по материалам пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, фото newsmaker.md.
