Директору грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.
Фирму из Иркутска подозревают в незаконном выводе средств в Гонконг под видом покупки оборудования для переработки макулатуры. Для этого компания воспользовалась подложным внешнеэкономическим контрактом на сумму 220 тысяч долларов. 154 тысячи долларов или более 9,7 миллиона рублей вывели за границу под видом аванса, однако оплаченный товар в Россию так и не поступил, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
По данным экспертизы, контракт и дополнительные соглашения к нему создали методом монтажа, воспользовавшись частями других документов. Оттиски печатей и подписи сторон напечатали на лазерном принтере. Кроме того, выяснилось, что китайская фирма-контрагент в Гонконге не зарегистрирована.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере). Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИА «ИркСиб».
