Следствие считает, что он выводил деньги через подставные фирмы.
«После чего он (руководитель, - прим. ред.) перечислил присвоенные деньги юридическим лицам, которые он контролировал через подставных физических лиц. Создав фиктивные платежные поручения, злоумышленник направил денежные средства для погашения имеющихся задолженностей перед другими компаниями», - сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.
Как ранее сообщал «ИркСиб», Центробанк России отозвал лицензию у «ВостСибтранскомбанка» 19 октября 2018 года. Как сообщала тогда пресс-служба ЦБ РФ, финансовые проблемы у ВСТКБ возникли из-за незначительного запаса собственных средств и невозможности покрыть убытки, связанные с низким качеством кредитного портфеля.
«В связи с этим банком на протяжении длительного периода времени проводились «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на поддержание размера собственных средств (капитала) и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, — отмечали в ЦБ РФ. — Кроме того, кредитной организацией осуществлялись «фиктивные» операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков».
ИА «ИркСиб».