Они пишут в мессенджеры директорам от имени учредителей с просьбой платить счет за несуществующие услуги.
Новую схему по отъему денег внедряют мошенники через мессенджеры среди иркутских предпринимателей, сообщает «ИркСиб» в четверг, 19 июня. Суть схемы заключается в том, что в мессенджер директора предприятия приходит сообщение от учредителя компании. Он просит оплатить счет за несуществующие услуги.
«Нужно провести сейчас платеж на физ. лицо, сумма 220 тыс, назначение платежа: Оплата по договору №* от 19.06.2025 за оказание профессионально технических услуг 1С. НДС не облагается. Документы будут предоставлены позже. Ответственность за обоснование расходов беру на себя», - говорится в сообщении (стилистика и пунктуация сохранены, - прим. ред.).
Поскольку предприятия не могут переводить со счета деньги посторонним физическим лицам, злоумышленники сначала предлагают составить договор ГПХ. Когда собеседники сходятся во мнении, что вывод средств предприятия через договор ГПХ неудобен, мошенники предлагают директору перевести деньги со своего банковского счета на счет несуществующего исполнителя несуществующей услуги по номеру телефона.
«Можно сделать все значительно проще, ты делаешь перевод со своих, я потом тебе все компенсирую. Верну через три дня, сам бы все скинул, но занят. Тем более у меня лимиты. Заранее благодарю», - дополняет якобы учредитель.
Схема опасна еще тем, что пострадавшие не станут обращаться в полицию по факту мошенничества, потому что обналичивание средств предприятия и уклонение от уплаты налогов – это налоговые и уголовно наказуемые деяния. При этом привлечь к ответственности могут учредителей, директора и бухгалтерию.
«Я с первых строк понял, что это «развод», - рассказал собеседник «ИркСиба». – Позвонил через тот же мессенджер учредителю, чтобы уточнить, действительно ли он мне пишет. Разумеется, учредитель ничего подобного писать не стал бы. При этом его мессенджеры не взламывали. Каким образом мошенники получили мой номер, чтобы начать переписку от его имени, я не знаю, потому что этой информации в открытом доступе нет. Но она есть у одного крупного банка, в котором мы обсуживаемся. Для актуализации информации я встречался с менеджером пару недель назад, а учредитель – на днях. Не исключаю, что это просто совпадение, никто из банковских сотрудников информацию мошенникам не «сливает», и злоумышленники находят личные данные в какой-то другой стороне».
После подделки чека о якобы сделанном переводе, и сообщении, что денег на счете отправителя не осталось, мошенники удаляют переписку у себя и у собеседника.
Источник в полиции в разговоре с корреспондентом «ИркСиба» отметил, что не помнит случаев, когда директорам писали от имени учредителей.
«Пару лет назад несколько крупных сельхозпроизводителей Иркутской области сталкивались с похожей ситуацией, когда мошенники писали поддельные электронные письма в бухгалтерию якобы от имени руководителя предприятия с просьбой перевести крупные суммы на те или иные счета», - отметил собеседник «ИркСиба».
Полиция Иркутской области призывает родителей провести с детьми профилактические беседы на тему дистанционного обмана. В последнее время правоохранителями фиксируется рост мошенничеств в отношении несовершеннолетних. Преступники могут представляться работниками школ, преподавателями или госслужащими. Чтобы войти в доверие, они обращают к своей жертве используя полные ФИО.
Скриншоты переписки с мошенниками опубликованы в нашем телеграм-канале.
ИА «ИркСиб».
