Через их счета прошло более 600 миллионов рублей.
Участников организованной группы нелегальных банкиров осудили в Иркутске. Они занимались незаконным обналичиванием и выводом денег за рубеж за комиссионное вознаграждение. Установлено, что через счета фирм осужденных, зарегистрированных на подставных лиц, прошло более 600 миллионов рублей, из которых 100 миллионов — ушло за границу. Общий доход обнальщиков составил свыше девяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Объем уголовного дела превысил 40 томов. Все участники группы признали вину. Один из них в рамках досудебного соглашения активно помогал следствию.
«Организатору незаконной банковской деятельности Свердловский районный суд города Иркутска назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельникам по четыре с половиной года условно также с выплатой крупных штрафов», — отмечают в полиции.
Задержать нелегальных банкиров удалось в декабре 2017 года. Полицейские и оперативники ФСБ одновременно провели 10 обысков в офисах и квартирах участников группы. В результате была изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.
ИА «ИркСиб».
