За два года они заработали на комиссии почти 105 миллионов рублей.
Ангарский городской суд рассмотрит уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности в отношении шести участников организованной группы, пятеро из которых - родственники.
«Согласно материалам дела, участники преступной группы начали свою деятельность в январе 2015 году, незаконные операции они совершали вплоть до июня 2017 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов. За два года члены ОПГ обналичили около трех с половиной миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей», - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Лидером группы называют 62-летнего местного жителя, которому вместе с двумя другими обвиняемыми, помимо прочего, приписывают незаконное образование юридического лица. Следствие установило, что для осуществления совей деятельности группа зарегистрировала более 30 ООО на подставных лиц, чтобы открыть в банках расчетные счета и проводить по ним деньги.
Ранее сообщалось, что в деле семеро фигурантов, и они заработали 200 миллионов. Тогда следствие считало, что группа помогала клиентам уходить от уплаты налогов. При обысках в квартирах и арендованном офисе подозреваемых полицейские обнаружили более 180 печатей, почти 200 банковских карт, цифровые носители, сотовые телефоны, а также документы, подтверждающие криминальную деятельность фигурантов.
«Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома», - заключают в суде.
ИА «ИркСиб», фото newsmaker.md.
